关于假“Toobit”（图比特）这个资金盘，笔者已经连续撰写了三篇文章，从不同角度对其骗局逻辑进行了剖析，打破了以往对单一盘口的记录。承蒙同行认可，这些文章也被广泛转载引用，这无疑是件好事，能让更多人看清这个明摆着的陷阱，避免上当受骗。笔者写文章向来注重证据，动笔前会准备大量图文视频素材，力求做到图文对应，有据可查。虽然受篇幅限制，许多盘口资料只展示了冰山一角，但所有关键信息都已存档，以备后续追踪取证，特别是为执法部门提供完整的证据链。 本以为三篇文章足以给假“Toobit”系列画上句号，毕竟还有其他盘口需要溯源。然而，项目方竟然主动跳出来，上演了一出令人啼笑皆非的闹剧。据读者提供的截图显示，项目在群内气急败坏地叫嚣，扬言要走“法务”渠道。这番操作不禁让人哑然失笑，一个连主体资质都经不起推敲的资金盘，倒先想起用法律当遮羞布了。 这不禁让人联想到此前“惠民达”盘口的项目方“小蜜蜂”，也是同样的做派，跑到公众号留言威胁要“报警”。笔者当时苦苦等待，却始终没有等来蜀黍的登门聊天，等来的却是“惠民达”卷款跑路的消息。今天假“Toobit”项目方又来这一出，显然是被戳中了要害。真要论法务，不妨先把自己那套主体架构摆到台面上来，看看是否真实存在。 这里需要科普一下，如果项目方位于境外，其跨境法律诉求需要先到所在国的中国驻外大使馆进行认证。这需要诉求人提供护照身份信息、公证材料等一系列文件。如果启用国内代理人，则需要授权委托书、驻外领事认证，并且全部署名必须是实名制和联系方式。跨境受理如果没有真实主体，连第一步都迈不出去。到了国内，如果要走国际刑警流程（国合局），同样需要严格的程序。更重要的是，如果涉嫌编造虚假信息，就可能触动《刑法》第243条（诬告陷害罪）。 月底将至，笔者倒是很想看看这位“法务”大人的真实信息，正好有几位蜀黍也对这个案子很感兴趣。这也正好可以让读者们看看，究竟是谁在为一个虚假的资金盘撑腰。笔者写文章向来秉持证据导向原则，所有关键信息均以截图、录屏或公开资料为据，从不空口断言。项目方在群里发送的造势资料，据原文披露，都是国内某公关公司接受的“通稿”。现在回头看看之前传播的贵阳网稿件是否还在，再看看现在换了一批号，稿件链接是否存在，一切看结果，而不是看谁“口嗨”。 笔者在此提醒，这个资金盘已经被反诈中心收录，所有造势的外宣文章在各大媒体推送中，每个号背后都是实名制。无论是批量买号还是借号发文，只要顺着平台调证流程走，最终都能追溯到实际控制人。因此，也提醒国内以此谋业者，小心驶得万年船，谨慎接单，以免一不小心殃及池鱼。 此外，聊天截图中提到的收到官方邮件诉求，更是张口就来，却不见任何邮件截图，光说不练，实在令人失望。众所周知，正规的Toobit交易所因政策因素不对中国大陆经营，项目方要编造故事，至少也该P个图让人看看。这么好的学习机会，笔者正想见识一下所谓的“官方邮件”究竟是什么内容。可惜，对方毫无诚意只能留点篇幅继续看他们的表演了。